Положение о Правлении

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ»
Протокол № 75 от «26» октября 2005 года

Председатель Наблюдательного Совета

_________________ А.И. Серов

«26» октября 2005 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРАВЛЕНИИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК «ПРИОРИТЕТ»

г. Самара 2005 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка.

1.2. Правление образуется Наблюдательным советом в составе Председателя и членов Правления.

Количественный состав Правления определяется Наблюдательным советом.

1.3. Правление подотчетно в своей деятельности Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров и действует на основании Устава и настоящего Положения.

1.4. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми от имени Банка с каждым членом Правления Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

1.5. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления.

1.6. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления представляются членам Наблюдательного совета, ревизору, аудитору Банка по их требованию, а также акционерам (акционеру), владеющим в совокупности не менее 25% голосующих акций Банка.

1.7. Правление правомочно при наличии кворума, который составляет не менее половины от общего количества членов Правления.

1.8. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление образуется Наблюдательным советом Банка.

Кандидатуры членов Правления представляет Председатель Правления. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

Наблюдательный совета вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.

2.2. Наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ними договор. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Банка.

2.3. Увольнение с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение членства в Правлении.

2.4. Договор с членом правления может быть также расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, Уставом Банка и настоящим Положением.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление осуществляет исполнительно-распорядительные функции:

координирует работу служб и подразделений аппарата Банка;
принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Банка;
представляет Наблюдательному совету годовые планы работы Банка, годовые балансы, счет прибылей и убытков и другие документы бухгалтерской отчетности;
регулярно информирует Наблюдательный совет о финансовом состоянии Банка, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Банка;
предоставляет необходимую информацию ревизору и аудитору Банка;
устанавливает примерные тарифы и расценки, а также размеры комиссионных по заключаемым Банком Договорам;
принимает решение об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России (дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, обменные пункты), утверждает Положения об указанных подразделениях, вносит в них изменения и дополнения;
утверждает Положения о структурных подразделениях Банка и должностные инструкции сотрудников Банка;
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, ревизора;
осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Банка, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Банка;
участвует в управлении основными банковскими рисками в порядке, определяемом утвержденными Наблюдательным советом Банка внутренними документами Банка;
решает другие вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

3.2. По инициативе Правления указанные вопросы могут быть вынесены на решение Наблюдательного совета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председатель Правления назначается Наблюдательным советом. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Председатель правления может быть избран из числа акционеров (представителей акционеров), либо Председателем правления может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Наблюдательного совета необходимыми профессиональными качествами и опытом. Кандидат на должность Председателя правления должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Председатель Правления должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом или иным подразделением кредитной организации не менее двух лет.

4.3. Председатель Правления решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Наблюдательного совета или Правления.

4.4. Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы, совершает сделки от имени Банка, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка.

4.5. Права и обязанности Председателя Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются правовыми актами РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и Договором. Договор с Председателем Правления от имени Банка подписывает Председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом.

4.6. Наблюдательный совет вправе в любой момент расторгнуть Договор с Председателем Правления. Договор с Председателем Правления считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало большинство членов Наблюдательного совета.

4.7. Договор с Председателем Правления может быть также расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, Уставом Банка и настоящим Положением.

Председатель правления имеет право досрочно расторгнуть заключенный с ним трудовой договор, предупредив об этом Наблюдательный совет Банка в письменной форме не позднее чем за один месяц.

4.8. Председатель Правления Банка:

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
распоряжается имуществом Банка в пределах, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними актами Банка;
заключает от имени Банка сделки с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними актами Банка;
принимает решения по вопросам заключения сделок, совершаемых в соответствии с банковским законодательством и настоящим Уставом в процессе обычной финансово - хозяйственной деятельности Банка, независимо от суммы;
определяет организационную структуру Банка, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Банка, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом и Правлением;
подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
устанавливает работникам Банка должностные оклады;
утверждает штатное расписание Банка, филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, своих заместителей;
в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Банка, а также налагает на них взыскания;
открывает в банках корреспондентский, валютный и другие счета Банка, заключает договоры и совершает иные сделки;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
определяет численность Службы внутреннего контроля Банка по ходатайству руководителя Службы внутреннего контроля;
принимает решение о выпуске неэмиссионных ценных бумаг (сертификатов, векселей);
принимает решение об осуществлении операций доверительного управления ценными бумагами;
решает другие вопросы текущей деятельности Банка.

4.9. Заместители Председателя Правления возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления. При отсутствии Председателя Правления, а также в иных случаях, когда Председатель Правления не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняют заместители.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

5.2. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия - один из заместителей Председателя Правления или иной член Правления.

5.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, члены Правления, Наблюдательный совет, Председатель Наблюдательного совета, Ревизор, руководители подразделений и служб Банка.

5.4. Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Наблюдательный совет или Ревизор.

5.5. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее 2/3 членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

5.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

5.7. На заседании Правления ведется протокол.

5.8. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания Правления;
вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
основные положения выступлений присутствующих на заседании;
вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.9. Протокол заседания Правления банка ведет секретарь собрания, избираемый на заседании членами Правления Банка.

5.10. Протоколы подписываются Председательствующим и секретарем заседания.

5.11. Хранение протоколов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.12. Протоколы заседаний Правления представляются членам Наблюдательного совета, Ревизору, аудитору Банка по их требованию, а также акционерам, владеющим в совокупности пакетом акций в размере не менее 25%, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

6. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Правление подотчетно Наблюдательному совету Банка и Общему собранию акционеров.

6.2. Наблюдательный совет регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Банке, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, а также по другим вопросам.

6.3. Председатель Наблюдательного совета обязан незамедлительно созвать заседание Наблюдательного совета по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих отлагательства.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Члены Правления имеют право:

заключать от имени Банка договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;
получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления в соответствии с договором, заключенным с членом Правления, и решением Наблюдательного совета;
получать любую информацию, касающуюся деятельности Банка в любых подразделениях и службах Банка.

7.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством.

7.3. Члены Правления обязаны:

добросовестно относиться к своим обязанностям;
соблюдать лояльность по отношению к Банку;
не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

7.4. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Банком, если ему на это не дано разрешения Правления.

7.5. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Банка.

7.6. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

7.7. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Банку их действиями, в соответствии с действующим трудовым законодательством и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

7.8. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

причинение действиями члена Правления Банка существенных убытков;
нанесение ущерба деловой репутации Банка;
совершение умышленного уголовного преступления;
сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка;
недобросовестное исполнение своих обязанностей;
нарушение положений Устава Банка, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Банком;
сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Наблюдательного совета Банка;
извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Банка;
учреждение в период работы в Правлении Банка хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Банком.

Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Банка.